Албания усиливает контроль за отмыванием денег

В парламент Албании внесён законопроект, направленный на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ предусматривает поправки к профильному закону №9917 от 2008 года. Цели – обновление механизмов мониторинга, отчётности и межведомственного сотрудничества, а также гармонизация законодательства Албании с международными стандартами FATF.

Законопроект вводит риск-ориентированный подход к финансовому контролю: банкам и другим отчитывающимся организациям надлежит применять меры контроля с учетом уровня риска финансовых операций и профилей клиентов.

Усиливаются требования по идентификации клиентов (KYC) и прозрачности финансовых операций. Отдельное внимание уделено мониторингу некоммерческих организаций, чтобы предотвратить их возможное использование для финансирования незаконной деятельности.

Власти считают, что обновление законодательства позволит укрепить репутацию Албании в глобальной финансовой системе и снизить риски попадания страны в "черные" и "серые" списки международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием денег.

Подготовлено по материалам acp.al (https://acp.al/news/29443/forcohet-kontrolli-i-parave-rregulla-te-reja-per-institucionet-financiare-dhe-bizneset/)