Албания ужесточит правила раскрытия бенефициарных владельцев компаний

Албания подготовила законопроект, приводящий реестр бенефициарных владельцев бизнеса в соответствие передовым практикам Евросоюза. Теперь будет учитываться не только формальное владение акциями, но и фактический контроль над компанией. Власти смогут принимать во внимание соглашения между участниками, право назначать руководство и другие механизмы влияния на юрлицо даже без контрольного пакета акций.

Также расширяется круг организаций, обязанных раскрывать бенефициаров: помимо коммерческих компаний, соответствующие требования теперь распространятся на НКО, простые товарищества, трасты и другие структуры.

Национальный центр бизнеса получит право автоматически сверять сведения с государственными реестрами, а банки, нотариусы, бухгалтеры и другие профильные специалисты должны будут сообщать о любых расхождениях в данных.

За несвоевременное обновление информации или предоставление недостоверных сведений предусмотрены более строгие административные санкции, чем ранее. Власти рассчитывают, что реформа повысит прозрачность бизнеса и приблизит законодательство Албании к стандартам ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Подготовлено по материалам ekofin.al (https://ekofin.al/bizneset-perballe-rregullave-te-reja-cfare-ndryshon-me-regjistrin-e-pronareve-perfitues/)